北京海科融通支付被罚186.57万元：因未按照规定履行客户身份识别义务等违法行为 1月3日金融一线消息，中国人民银行北京市分行行政处罚信息公示表显示，北京海科融通支付服务有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款186.57万元。 孟某新（时... 搜狐快讯2025-05-103 阅读0 评论
中国银行湖南省分行被罚没147.8万元：因未按照规定履行客户身份识别义务等违法行为 1月3日金融一线消息，中国人民银行湖南省分行行政处罚决定信息公示表显示，中国银行股份有限公司湖南省分行因八项违法行为，被中国人民银行湖南省分行警告，没收违法所得999元，罚款147.7万元。罚单涉及违法行为类型如... 搜狐快讯2025-05-109 阅读0 评论
