2024年上海市反洗钱工作联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会召开 来源：中国人民银行上海总部 12月5日，上海市反洗钱工作联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会在人民银行上海总部召开。会议总结了2024年上海市反洗钱工作成效，深入分析了当前反洗钱工作国内外形势，研究部... 搜狐快讯2025-05-097 阅读0 评论
违反反洗钱业务管理规定 两支付机构开年领罚单 记者 李 冰 2025年开年，支付机构在反洗钱业务上“栽跟头”。日前，易联支付有限公司（以下简称“易联支付”）、北京海科融通支付服务有限公司（以下简称“海科融通支付”）收到中国人民银行大额罚单。 具体来看... 搜狐快讯2025-01-248 阅读0 评论
反洗钱工作部际联席会议第十一次全体会议召开 2024年12月26日，反洗钱工作部际联席会议第十一次全体会议召开。反洗钱工作部际联席会议召集人、中国人民银行党委书记、行长潘功胜出席会议并讲话。反洗钱工作部际联席会议办公室主任、中国人民银行副行长宣昌能主持会议... 搜狐快讯2025-01-183 阅读0 评论
西安银行被罚379.2万元：违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管理规定 12月13日金融一线消息，中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示，西安银行股份有限公司因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管理规定，被罚款379.2万元。 陈某梅（时任西安银行股份有限公司运... 搜狐快讯2024-12-182 阅读0 评论
