违反反洗钱业务管理规定 两支付机构开年领罚单 记者 李 冰 2025年开年，支付机构在反洗钱业务上“栽跟头”。日前，易联支付有限公司（以下简称“易联支付”）、北京海科融通支付服务有限公司（以下简称“海科融通支付”）收到中国人民银行大额罚单。 具体来看... 搜狐快讯2025-01-248 阅读0 评论
新疆鄯善农村商业被罚77.6万元：因违反反洗钱业务管理规定等四项违法行为类型 1月10日金融一线消息，中国人民银行吐鲁番市分行行政处罚决定信息公示表显示，新疆鄯善农村商业银行股份有限公司因四项违法行为类型，被警告并处77.6万元罚款。违法行为类型如下： 1．违反金融统计业务管理规定；... 搜狐快讯2025-01-233 阅读0 评论
江苏盐城农村商业银行被罚94.2万元：因违反账户管理规定 违反反假货币业务管理规定等违法行为类型 1月10日金融一线消息，中国人民银行盐城市分行行政处罚决定信息公示表显示，江苏盐城农村商业银行股份有限公司因五项违法行为类型，被警告，并处罚款94.2万元。违法行为类型有：违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规... 搜狐快讯2025-01-234 阅读0 评论
山东昌乐农村商业银行被罚61万元：因违反账户管理规定等四项违法行为类型 1月10日金融一线消息，中国人民银行潍坊市分行行政处罚决定信息公示表显示，山东昌乐农村商业银行股份有限公司因四项违法行为类型，被警告，并罚款610000元。违法行为类型如下： 1．违反账户管理规定； 2．... 搜狐快讯2025-01-234 阅读0 评论
黑龙江省农村信用社联合社被罚156万元：因违反安全管理要求等三项违法行为类型 1月10日金融一线消息，中国人民银行黑龙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，黑龙江省农村信用社联合社因三项违法行为类型，被罚款156万元。违法行为类型如下： 1．违反安全管理要求； 2．未准确、 完整、及... 搜狐快讯2025-01-235 阅读0 评论
乌鲁木齐银行因违反征信管理规定被罚452万元 1月3日金融一线消息，中国人民银行新疆维吾尔自治区分行行政处罚决定信息公示表显示，乌鲁木齐银行股份有限公司因违反征信管理规定，被中国人民银行新疆维吾尔自治区分行罚款452万元。... 搜狐快讯2025-01-207 阅读0 评论
上海银行被罚200万元：贷款管理严重违反审慎经营规则、代理销售业务严重违反审慎经营规则 1月2日金融一线消息，国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表显示，上海银行股份有限公司因贷款管理严重违反审慎经营规则、代理销售业务严重违反审慎经营规则，被罚款200万元。 孙余俊（时任上海银行浦东科... 搜狐快讯2025-01-204 阅读0 评论
违反银行间债券市场管理规定 3家机构合计被罚没近7000万 12月30日金融一线消息，央行今日公布多条行政处罚公告，涉及上海东亚期货有限公司、湖南溆浦农村商业银行股份有限公司、天津信唐货币经纪有限责任公司。 其中，上海东亚期货有限公司因违反银行间债券市场管理规定和未按... 搜狐快讯2025-01-194 阅读0 评论
江苏灌南农村商业银行被罚97.5万元：违反账户管理规定 违反数据安全管理规定等 12月27日金融一线消息，中国人民银行连云港市分行行政处罚决定信息公示表显示，江苏灌南农村商业银行股份有限公司因违反账户管理规定；违反数据安全管理规定；违反人民币反假规定；违反代理国库规定；违反信用信息采集、提供... 搜狐快讯2025-01-186 阅读0 评论
师宗县农村信用合作联社被罚91.29万元：因违反支付结算管理规定等五项违法行为 12月20日金融一线消息，中国人民银行曲靖市分行行政处罚决定信息公示表显示，师宗县农村信用合作联社因五项违法行为被警告，并处罚款91.29万元，违法行为类型如下： 1．违反支付结算管理规定； 2．违反金融... 搜狐快讯2025-01-1514 阅读0 评论
